董事會(huì)聲明 

　 本公司董事會(huì)根據(jù)非流通股東的書面委托，編制股權(quán)分置改革說明書。 

　 本公司股權(quán)分置改革由公司A股市場(chǎng)非流通股股東與流通股股東之間協(xié)商，解決相互之間的利益平衡問題。中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和證券交易所對(duì)本次股權(quán)分置改革所作的任何決定或意見，均不表明其對(duì)本次股權(quán)分置改革方案及本公司股票的價(jià)值或者投資人的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。

特別提示 

　 1、本公司非流通股份中存在國(guó)有法人股，本次股權(quán)分置改革方案中，對(duì)該部分股份的處分尚需國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門及同級(jí)人民政府的審批同意。 

　 2、“股權(quán)分置改革”事項(xiàng)在當(dāng)前的中國(guó)證券市場(chǎng)中，蘊(yùn)含一定的市場(chǎng)不確定因素，存在股票價(jià)格較大幅度波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。 

　 3、截止2005年12月9日，本公司非流通股股東中國(guó)浦發(fā)機(jī)械工業(yè)股份有限公司持有的272.64萬(wàn)股股份用于銀行質(zhì)押擔(dān)保，質(zhì)押于中國(guó)工商銀行上海浦東分行；陜西省國(guó)際信托投資股份有限公司所持有的34.56萬(wàn)股股份被司法凍結(jié)，且其在2001年7月與陜西中訊經(jīng)濟(jì)發(fā)展總公司簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，但截止本說明書簽署日仍未辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓過戶手續(xù)。 

　 4、截至2005年12月9日，本公司非流通股股東中國(guó)浦發(fā)機(jī)械工業(yè)股份有限公司、上海浦發(fā)金橋聯(lián)合發(fā)展有限公司、陜西省國(guó)際信托投資股份有限公司未明確表示參與股權(quán)分置改革。上述三家股東合計(jì)持有本公司非流通股份4,531,200股，占公司股份總數(shù)的1.95%,占非流通股份總數(shù)的4.23%。為了使公司股權(quán)分置改革得以順利進(jìn)行，本公司控股股東秦川集團(tuán)同意先行代為墊付該部分股東應(yīng)執(zhí)行的對(duì)價(jià)安排,合計(jì)代為墊付1,326,627股；代為墊付后，上述三家股東所持非流通股股份如上市流通，應(yīng)當(dāng)向秦川集團(tuán)償還代為墊付的股份或款項(xiàng)，或者取得秦川集團(tuán)的書面同意。 

　 5、若在本公司相關(guān)股東會(huì)議召開前，中國(guó)浦發(fā)機(jī)械工業(yè)股份有限公司、上海浦發(fā)金橋聯(lián)合發(fā)展有限公司與陜西省國(guó)際信托投資股份有限公司明確表示同意參加本次股權(quán)分置改革，并愿意按照股權(quán)分置改革方案執(zhí)行對(duì)價(jià)安排，且在程序與手續(xù)合法的情況下，秦川集團(tuán)將不再為上述三家股東墊付對(duì)價(jià)。 

　 6、本公司股權(quán)分置改革方案需參加相關(guān)股東會(huì)議表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加相關(guān)股東會(huì)議表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，存在無(wú)法獲得相關(guān)股東會(huì)議表決通過的可能。 

　 7、若本次股權(quán)分置改革方案未獲得相關(guān)股東會(huì)議審議通過，則公司股票于相關(guān)股東會(huì)議表決結(jié)果公告次一交易日復(fù)牌。