國有獨資公司董事會試點企業(yè)職工董事管理辦法(試行)
第一章 總則
第一條 為推進(jìn)中央企業(yè)完善公司法人治理結(jié)構(gòu),充分發(fā)揮職工董事在董事會中的作用,根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和《國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關(guān)于國有獨資公司董事會建設(shè)的指導(dǎo)意見(試行)》,制定本辦法。
第二條 本辦法適用于中央企業(yè)建立董事會試點的國有獨資公司(以下簡稱公司)。
第三條 本辦法所稱職工董事,是指公司職工民主選舉產(chǎn)生,并經(jīng)國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(以下簡稱國資委)同意,作為職工代表出任的公司董事。
第四條 公司董事會成員中,至少有1名職工董事。
第二章 任職條件
第五條 擔(dān)任職工董事應(yīng)當(dāng)具備下列條件:
(一)經(jīng)公司職工民主選舉產(chǎn)生;
(二)具有良好的品行和較好的群眾基礎(chǔ);
(三)具備相關(guān)的法律知識,遵守法律、行政法規(guī)和公司章程,保守公司秘密;
(四)熟悉本公司經(jīng)營管理情況,具有相關(guān)知識和工作經(jīng)驗,有較強的參與經(jīng)營決策和協(xié)調(diào)溝通能力;
(五)《公司法》等法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。
第六條 下列人員不得擔(dān)任公司職工董事:
(一)公司黨委(黨組)書記和未兼任工會主席的黨委副書記、紀(jì)委書記(紀(jì)檢組組長);
(二)公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會計師。
第三章 職工董事的提名、選舉、聘任
第七條 職工董事候選人由公司工會提名和職工自薦方式產(chǎn)生。
職工董事候選人可以是公司工會主要負(fù)責(zé)人,也可以是公司其他職工代表。
第八條 候選人確定后由公司職工代表大會、職工大會或其他形式以無記名投票的方式差額選舉產(chǎn)生職工董事。
公司未建立職工代表大會的,職工董事可以由公司全體職工直接選舉產(chǎn)生,也可以由公司總部全體職工和部分子(分)公司的職工代表選舉產(chǎn)生。
第九條 職工董事選舉前,公司黨委(黨組)應(yīng)征得國資委同意;選舉后,選舉結(jié)果由公司黨委(黨組)報國資委備案后,由公司聘任。
第四章 職工董事的權(quán)利、義務(wù)、責(zé)任
第十條 職工董事代表職工參加董事會行使職權(quán),享有與公司其他董事同等權(quán)利,承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)。
第十一條 職工董事應(yīng)當(dāng)定期參加國資委及其委托機(jī)構(gòu)組織的有關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn),不斷提高工作能力和知識水平。
第十二條 董事會研究決定公司重大問題,職工董事發(fā)表意見時要充分考慮出資人、公司和職工的利益關(guān)系。
第十三條 董事會研究決定涉及職工切身利益的問題時,職工董事應(yīng)當(dāng)事先聽取公司工會和職工的意見,全面準(zhǔn)確反映職工意見,維護(hù)職工的合法權(quán)益?!?br />
第十四條 董事會研究決定生產(chǎn)經(jīng)營的重大問題、制定重要的規(guī)章制度時,職工董事應(yīng)當(dāng)聽取公司工會和職工的意見和建議,并在董事會上予以反映。
第十五條 職工董事應(yīng)當(dāng)參加職工代表團(tuán)(組)長和專門小組(或者專門委員會)負(fù)責(zé)人聯(lián)席會議,定期到職工中開展調(diào)研,聽取職工的意見和建議。職工董事應(yīng)當(dāng)定期向職工代表大會或者職工大會報告履行職工董事職責(zé)的情況,接受監(jiān)督、質(zhì)詢和考核。
第十六條 公司應(yīng)當(dāng)為職工董事履行董事職責(zé)提供必要的條件。職工董事履行職務(wù)時的出差、辦公等有關(guān)待遇參照其他董事執(zhí)行。
職工董事不額外領(lǐng)取董事薪酬或津貼,但因履行董事職責(zé)而減少正常收入的,公司應(yīng)當(dāng)給予相應(yīng)補償。具體補償辦法由公司職工代表大會或職工大會提出,經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)后執(zhí)行。
第十七條 職工董事應(yīng)當(dāng)對董事會的決議承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。董事會的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程,致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的,參與決議的職工董事應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定,承擔(dān)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并載于會議記錄的,可以免除責(zé)任。
第五章 職工董事的任期、補選、罷免
第十八條 職工董事的任期每屆不超過三年,任期屆滿,可連選連任。
第十九條 職工董事的勞動合同在董事任期內(nèi)到期的,自動延長至董事任期結(jié)束。
職工董事任職期間,公司不得因其履行董事職務(wù)的原因降職減薪、解除勞動合同。
第二十條 職工董事因故出缺,按本辦法第七條、第八條規(guī)定補選。
職工董事在任期內(nèi)調(diào)離本公司的,其職工董事資格自行終止,缺額另行補選。
第二十一條 職工代表大會有權(quán)罷免職工董事,公司未建立職工代表大會的,罷免職工董事的權(quán)力由職工大會行使。職工董事有下列行為之一的,應(yīng)當(dāng)罷免:
(一)職工代表大會或職工大會年度考核評價結(jié)果較差的;
(二)對公司的重大違法違紀(jì)問題隱匿不報或者參與公司編造虛假報告的;
(三)泄露公司商業(yè)秘密,給公司造成重大損失的;
(四)以權(quán)謀私,收受賄賂,或者為自己及他人從事與公司利益有沖突的行為損害公司利益的;
(五)不向職工代表大會或職工大會報告工作或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托他人出席董事會的;
(六)其他違反法律、行政法規(guī)應(yīng)予罷免的行為。
第二十二條 罷免職工董事,須由十分之一以上全體職工或者三分之一以上職工代表大會代表聯(lián)名提出罷免案,罷免案應(yīng)當(dāng)寫明罷免理由。
第二十三條 公司召開職工代表大會或職工大會,討論罷免職工董事事項時,職工董事有權(quán)在主席團(tuán)會議和大會全體會議上提出申辯理由或者書面提出申辯意見,由主席團(tuán)印發(fā)職工代表或全體職工。
第二十四條 罷免案經(jīng)職工代表大會或職工大會審議后,由主席團(tuán)提請職工代表大會或職工大會表決。罷免職工董事采用無記名投票的表決方式。
第二十五條 罷免職工董事,須經(jīng)職工代表大會過半數(shù)的職工代表通過。
公司未建立職工代表大會的,須經(jīng)全體職工過半數(shù)同意。
第二十六條 職工代表大會罷免決議經(jīng)公司黨委(黨組)審核,報國資委備案后,由公司履行解聘手續(xù)。
第六章 附則
第二十七條 各試點企業(yè)可以依據(jù)本辦法制訂實施細(xì)則。
第二十八條 本辦法自發(fā)布之日起施行。
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