繼麥道夫案之后，美國本周再曝巨額金融欺詐案。美國證券與交易委員會（SEC）17日指控得克薩斯州富豪艾倫?斯坦福及其旗下3家企業(yè)從事大規(guī)模欺詐行為，涉案金額達到80億美元。
　　在一份提交給地區(qū)法院的25頁的訴狀中，美國證交會指控斯坦福和斯坦福國際另外兩名高層管理人員以“不大可能且不切實際的高利率”為誘餌出售80億美元存款單。SEC官員羅梅羅稱，被控的欺詐行為“規(guī)模令人震驚，其觸角已伸至世界各個角落”。斯坦福管理著數(shù)家公司，斯坦福國際銀行是其中之一。
　　SEC指控稱，斯坦福國際銀行謊稱客戶存款是安全的，且該行將客戶資金主要再投資于“流動性”金融工具。該行還謊稱，沒有“直接或間接”投資于麥道夫的基金，后者主導了高達500億美元的龐氏騙局。斯坦福國際銀行成為最近幾周的爭議焦點，部分原因在于一位分析師的報告。該報告對斯坦福國際銀行85億美元儲戶資產(chǎn)組合能持續(xù)實現(xiàn)顯著高于市場平均水平的回報率提出了嚴重質(zhì)疑。
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